PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN
FISCALIZACIÓN LABORAL DE SUNAFIL Y SST
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Fechas y Horarios:
Fechas:
Horarios:
Frecuencia:
Objetivos:
Dirigido a:
* Casos Prácticos Integrales.
Metodología:
- Orientación, guía y apoyo constante del tutor encargado del curso, centrado en la transmisión de información a los estudiantes, aportando contenidos relevantes, dinamizando el proceso de aprendizaje.
- Casos Prácticos Integrales.
Temario:
1. Sistema de Inspección del Trabajo y competencias fisalizadoras de SUNAFIL.
2. Principales obligaciones laborales fiscalizadas a los empleadores.
3. Registro de trabajadores, contratos y documentación relacionada con el vínculo laboral.
4. Jornada de trabajo, horario, refrigerio, sobretiempo y control de asistencia.
5. Remuneraciones, beneficios sociales y obligaciones vinculadas con su pago oportuno.
6. Igualdad, no discriminación, hostigamiento sexual y protección de derechos fundamentales.
7. Materias fiscalizables de mayor recurrencia y contingencias que pueden originar una inspección.
8. Diagnóstico preventivo: identificación y priorización de contingencias laborales.
1. Contratación laboral y elección adecuada de la modalidad contractual.
2. Contratos sujetos a modalidad: causas objetivas, formalidades, renovación y desnaturalización.
3. Contratación a tiempo parcial, teletrabajo y otras modalidades aplicables.
4. Adendas, convenios y comunicaciones laborales.
5. Reglamento Interno de Trabajo y principales políticas internas del empleador.
6. Documentación sobre jornada, asistencia, vacaciones, licencias y compensación del sobretiempo.
7. Legajo laboral, conservación documental y presentación de evidencias ante una fiscalización.
8. Caso aplicado: identificación de errores, omisiones y riesgos en la documentación laboral.
1. Facultad disciplinaria del empleador y criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
2. Amonestaciones verbales y escritas, memorandos y suspensiones disciplinarias.
3. Investigación de faltas laborales y gestión de documentos y medios probatorios.
4. Procedimiento de imputación de faltas y ejercicio del derecho de defensa del trabajador.
5. Despido relacionado con la conducta o capacidad del trabajador y sus formalidades.
6. Renuncia, mutuo disenso, vencimiento contractual y otras causas de extinción del vínculo laboral.
7. Revisión de documentos de cese, liquidación de beneficios sociales, certificado de trabajo y entrega de información.
8. Caso aplicado: identificación de contingencias derivadas de sanciones o desvinculaciones incorrectas.
1. Marco normativo, principios y responsabilidades del empleador en materia de SST.
2. Estructura y componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Política, objetivos y responsabilidades internas en materia de prevención.
4. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control mediante la matriz IPERC.
5. Mapa de riesgos, planificación preventiva y medidas de control aplicables.
6. Plan anual, programa anual y programación de capacitaciones en SST.
7. Reglamento Interno de SST, procedimientos y documentos aplicables según la organización.
8. Registros obligatorios, indicadores, conservación documental y evidencias ante SUNAFIL.
2. Elección de representantes de los trabajadores y documentación del proceso electoral.
3. Instalación, organización, funciones y funcionamiento del Comité de SST.
4. Reuniones, libro de actas, acuerdos, seguimiento e informes de gestión.
5. Obligaciones de información, inducción, capacitación y participación de los trabajadores.
6. Accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales.
7. Investigación de accidentes: identificación de causas y medidas correctivas.
8. Fiscalización de SST y acciones preventivas frente a riesgos, incumplimientos o accidentes laborales.
2. Facultades de los inspectores, deber de colaboración y derechos del empleador inspeccionado.
3. Cartas inductivas y acciones previas: evaluación y preparación de la respuesta.
4. Requerimientos de información: contenido, plazos, documentos y canales de atención.
5. Comparecencias, visitas inspectivas y verificación de hechos en el centro de trabajo.
6. Aspectos clave del expediente inspectivo y acreditación del cumplimiento laboral.
7. Presentación de documentos, declaraciones y otros medios probatorios durante la inspección.
8. Errores frecuentes, obstrucción a la labor inspectiva y medidas de requerimiento.
MÓDULO VII: Infracciones, multas, elaboración de descargos y recursosFECHA: Jueves, 03 de diciembre
DOCENTE: Dr. Luis valderrama Valderrama
1. Infracciones leves, graves y muy graves en materia laboral y de SST.
2. Infracciones a la labor inspectiva y consecuencias de la falta de colaboración.
3. Acta de infracción: contenido, hechos constatados, sujetos responsables y propuesta de sanción.
4. Escala de multas y criterios aplicables para la determinación de sanciones.
5. Subsanación de incumplimientos y sus efectos dentro del procedimiento.
6. Etapas del procedimiento administrativo sancionador y ejercicio del derecho de defensa.
7. Aspectos clave para la elaboración de descargos: estructura, fundamentos y medios probatorios.
8. Recursos de reconsideración, apelación y revisión: procedencia y errores frecuentes.
1. Presentación de un caso integral de fiscalización laboral y SST.
2. Revisión de la orden de inspección, materias fiscalizadas y posibles contingencias.
3. Simulación de la atención de un requerimiento de información.
4. Revisión práctica de contratos, registros, políticas y documentos laborales.
5. Evaluación de los principales documentos del Sistema de Gestión de SST.
6. Análisis de un acta de infracción y definición de la estrategia de defensa.
7. Preparación de los aspectos principales de un descargo y selección de medios probatorios.
8. Lineamientos para elaborar un plan de acción con medidas correctivas, responsables, plazos y seguimiento.
Docentes:
Dra. Frady Curay Méndez
CPC. Silvana Pacheco Fernàndez
Dr. Luis valderrama Valderrama
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Dr. César Adriazola Paco
Contador Público Colegiado Certificado y auditor independiente, actualmente socio consultor en PRAGOT anteriormente Gerente de Auditoria en KPMG.- Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un Master en Administración de Negocios, por la Universidad del Pacífico y por ESADE – España asimismo cuenta con un diplomado en IFRS en la Universidad del Pacífico, y un diplomado de Finanzas en ESAN, más de 12 años de experiencia en servicios de auditoria y consultoria, principalmente en los sectores de mineria, retail, industrial y de servicios.
Dr. Carlos Arenas Bazán
Abogado Tributario con post título en tributación corporativa por ESAN, especialización en Planeamiento Fiscal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, funcionario público.
- Estudios Constitucionales en la escuela de Post Grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
- Egresado del I CAAT SUNAT, Abogado de la Procuraduría Publica Tributaria.
- Ex funcionario de la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad de Miraflores.
- Docente Universitario, expositor en distintos eventos de materia tributaria.
- Autor de diferentes ensayos en la materia y coautor del I libro de Fiscalización de la SUNAT.
C.P.C. Jaime Rivera Rodríguez
Ejecutivo Senior con estudios de Maestría en Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas en la Universidad del Pacífico.- Amplia trayectoria en Recursos Humanos, así como responsabilidad por las áreas de Administración, Contabilidad y Finanzas dentro de empresas multinacionales, corporativas y locales en los sectores industrial, Construcción (Minería), Business Intelligence y Servicios (Público).
- Sólida experiencia en la definición de estrategias e implementación de programas para la atracción, retención y desarrollo del talento, con historial de logros relevantes gestionando población superior a los 1,500 colaboradores a nivel nacional.
- Amplia experiencia en la implementación de ERPs y dominio avanzado de SAP R/3 (Módulo HCM – Human Capital Management).
Dra. Jenny Peña Castillo
Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Segundo Título a nombre de la Nación como especialista en derecho tributario por la PUCP.
- Colegiada por el Colegio de Abogados de Lima.
- Estudios culminados de Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo con mención en Derecho Tributario Empresarial en la Universidad ESAN.
- Experiencia como asesora legal tributaria en la Revista Actualidad Empresarial y Caballero Bustamante.
- Asesora en Tributación Internacional en la Dirección General de Política e Ingresos Públicos (DGPIP) del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF.
- Resolutora coactiva en el Área de Procedimiento de Ejecución Coactiva de la Municipalidad de Jesús María y Santiago de Surco.
- Coautora del Libro “Cierre Contable Tributario 2013, 2014, 2015 y 2016” y del Libro “Sistema de Detracciones, Retenciones y Percepciones”.
Dr. Miguel Carrillo Bautista
Abogado Tributarista y docente de la PUCP, con Maestría en Derecho Tributario por la Universidad San Martin de Porres y Castilla. Conferencista y consultor, experto en derecho tributario y asesor empresarial.
- Especialista en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires Argentina.
- Ex funcionario de SUNAT, MEF, SAT, Tribunal Fiscal, Ladersam Consultores, Paredes, Cano & Asociados, Estudio Benites.
- Conferencista en Tributación de diversas instituciones tales como Cámara de Comercio de Lima, Cámara de Comercio PeruanoArgentina, Perucontable, Grupo Acrópolis, Grupo Contable, Instituto de Capacitación Jurídica, Esden, Egacal, Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Contadores de Cusco y Callao, entre otras.
- Autor de diversas publicaciones y artículos en materia tributaria.
Dra. Frady Curay Mendez
Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un Diplomado en Recursos Humanos por la misma casa de estudios.
- Especialista en Derecho Laboral Individual y Colectivo, así como Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Amplia experiencia en auditoría del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto a nivel interno como en la representación frente a autoridades administrativas y empresas privadas como Cencosud y GyM – Grupo Graña y Montero.
- Amplia experiencia en la elaboración y gestión de contratos de trabajo para nacionales y extranjeros, convenios de prácticas, así como contratos civiles con terceros.
- Actualmente se desempeña como Analista Senior de Relaciones Laborales en el Grupo Cencosud.
Dra. Marisela Gallardo Quiroz
Abogada tributarista con diez años de experiencia en el sector público y privado.
- Con Experiencia en el sector público, Tribunal Fiscal y en el sector privado en diversos estudios.
- Egresada de la Universidad San Martín de Porras, y con Especialización en Tributación Internacional por la Universidad de Ciencias Aplicadas UPC.
- Maestría en Derecho Tributario en la Universidad San Martín de Porras.
Dr. Alan Matos Barzola
Contador y abogado especialista en Tributación Empresarial – Derecho y en Normas Internacionales de Información Financiera – Contabilidad (Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Universidad Nacional Federico Villarreal).
- Profesional Especializado en Derecho Tributario en una entidad de prestigio (2012-2016) en casos relacionados con el Impuesto a la Renta, Tributación de Minería, Petróleo, Energía, Normas Internacionales de Información Financiera, Instrumentos Financieros Derivados, Amazonía, Tributación Bancaria, entre otros.
- Docente de diversos diplomados y postgrado en materia tributaria contable a nivel nacional.
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C.P.C. Celso Chávez Barbarán
Contador Público Colegiado con amplia experiencia en el área tributaria,
contable, financiera y laboral.
- Ex funcionario de SUNAT, con más de 9 años de experiencia en el
ejercicio de la profesión contable en el sector público y privado
desarrollando temas contables, tributarios y laborales. - Actualmente asesor de diversas empresas del sector público y privado, así
como ponente en charlas, seminarios, cursos y diplomados. - Especialista en Auditoria Tributaria.
- Maestría en Contabilidad con mención en Tributación y Maestría en Contabilidad con mención en Auditoría.
Dr. Ricardo Valderrama Valderrama
Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Con estudios de maestría en Derecho del Trabajo por la misma casa de estudios.
- Director del área corporativa y laboral del Estudio Bravo Sheen Abogados.
- Consultor laboral de Gaceta Jurídica.
C.P.C. Jose Carlos Capuñay
Contador Público Colegiado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Gerente de Investigación y Consultoría en NIIF en Ladersam Consultores, BKR International en Perú.
- Certificado en IFRS por el Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).
- Titulado como Contador Interamericano Certificado en NIIF para Pymes (CICNP) por la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC).
- Ha realizado estudios de especialización en NIIF por Centrum Graduate Business School de la PUC del Perú, Universidad del Pacífico, Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, IASeminars y KPMG International.
Dr. José Alva Bazán
Abogado con estudios de Maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la UNT.
- Tiene Cursos de especialización en Gestión del Desarrollo del Capital Humano por la Universidad ESAN y Curso de Administración de Personal por la UNSA.
- Con más de 10 años de experiencia profesional, habiéndose desempeñado durante su trayectoria como jefe de recursos humanos en las empresas NORSAC S.A. Y NEOMOTORS S.A.C. (Concesionaria de Chevrolet), así mismo también se ha desempeñado como asesor legal corporativo del GRUPO AUTONORT (Concesionaria de TOYOTA).
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C.P.C. Marco Falcón Vera
Contador Público Colegiado con 8 años en las áreas de Contabilidad, Administración y Finanzas, en Empresas Comerciales, Servicios e Industriales, con cargos de Sub Contador, Analista Contable y Tributario.- Experiencia en declaración de Impuestos Mensuales y Anual, elaboración de Estados Financieros y Cierres fiscales.
- Con experiencia laboral en contabilidad para Empresas industriales, empresas de transporte, instituciones Educativas, servicios, Ganaderas, Mineras y Diplomado para Recursos Humanos.
C.P.C. Raúl Abril Ortiz
De la Universidad Nacional del Callao con más de 15 años de experiencia profesional en empresas del sector servicios y en el rubro de consultoría.
- Miembro del staff de asesores tributarios de Gaceta Consultores.
- Miembro del comité de redacción de la revista Contadores & Empresas.
- Ex-Funcionario de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat en la División Central de Consultas, de la Intendencia de Servicios al Contribuyente.
- Expositor sobre temas contables y tributarios a nivel nacional y autor de artículos en diversos medios especializados.